xpj916.com:沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
2019年10月10日 02:16 中国证券报

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原标题:沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600230?????????????股票简称:沧州大化??????????编号:2019-31号

  沧州大化股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年10月8日下午2:30在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决;监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议;会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生先生主持。

  本次会议已于2019年9月27日以书面形式通知全体董事、监事。

  二、董事会会议审议情况

  会议经表决一致通过如下议案:

  1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案》;

  公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司?2019年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会与天职国际协商确定。

  该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司董事会

  2019年10月9日

  证券代码:600230?????????股票简称:沧州大化????????编号:2019-32号

  沧州大化股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  依据《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1号)和中国化工公司农化有限公司相关要求,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订情况如下:

  一、在“第一章?总则”增加“第四条?根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费”内容。

  二、增加章程“第五章??党委”,包含以下内容:

  第九十八条

  公司设立党委,党委设书记1名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

  第九十九条

  公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

  (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,上级党组织有关重要工作部署。

  (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

  (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

  (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。

  三、原章程“第五章、第一百〇九条?董事会对股东会负责,主要行使下列职权”修改为“第六章、第一百一十二条?董事会的职权和义务”,增加第1款内容:“(一)董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见;(二)董事会对股东会负责。负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;”本条内其他条款未做调整。

  四、原章程的章节编号与条款条目根据变动情况重新调整,目录按实际内容修订。本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司董事会

  2019年10月9日

  证券代码:600230??????????股票简称:沧州大化????????编号:2019-33号

  关于聘用2019年度财务

  及内控审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案》,拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司的2019年度财务及内控审计机构,现将相关事宜公告如下:

  一、更换会计师事务所的情况说明

  自?2017年以来,公司一直聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司的年报审计机构。鉴于双方合作多年,为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、客观性,同时更好适应公司业务发展需要,公司董事会审计委员会经与德勤华永、公司管理层、公司股东等各方协商,听取相关意见后,决定终止与德勤华永的审计合作关系。现提议聘用天职国际为公司?2019年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会与天职国际协商确定。

  二、拟聘任会计师事务所的情况

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)简称天职国际,创立于1988年12月,总部北京,具备证券、期货相关业务资质,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询等业务的特大型综合性咨询机构。天职国际全所实行高度一体化管理模式,在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构,拥有五千余名员工,在业内具有良好口碑。

  三、审议程序

  公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案》同意聘用天职国际为公司2019年度财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司独立董事发表的独立意见如下:

  经审核天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

  公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东权益的情形。我们同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任我公司2019年财务及内控审计机构,并将《关于聘任2019年财务及内控审计机构的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司董事会

  2019年10月9日

  证券代码:600230?????????证券简称:沧州大化?????????公告编号:2019-34号

  沧州大化股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年10月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、?召开会议的基本情况

  (一)?股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)?股东大会召集人:董事会

  (三)?投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)?现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年10月25日9?点30?分

  召开地点:河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

  (五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年10月25日

  至2019年10月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)?涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、?会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、?各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第七届第十二次董事会审议通过,详见2019年10月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告(编号:2019-31号)。

  2、?特别决议议案:议案1

  3、?对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

  4、?涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:不适用

  5、?涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、?股东大会投票注意事项

  (一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)?股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、?会议出席对象

  (一)?股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)?公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)?公司聘请的律师。

  (四)?其他人员

  五、?会议登记方法

  1、登记手续:

  国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

  登记手续:出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记:自然人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证,法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证;异地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但只有公司于6月26日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

  2、登记时间地点

  登记时间:2019年10月22日?上午9:00—11:00?下午2:00—4:00

  接待地点:河北省沧州市永济东路20号,沧州大化股份有限公司证券办公室。

  六、?其他事项

  1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

  2、现场会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

  3、联系方式:

  通信地址:河北省沧州市永济东路20号,沧州大化股份有限公司证券办公室

  邮政编码:061000

  联系电话:0317-3556897

  传??真:??0317-3025065

  联系人:徐丽娜

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司董事会

  2019年10月9日

  附件1:授权委托书

  ●??????报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  沧州大化股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):?        受托人签名:

  委托人身份证号:?          受托人身份证号:

  委托日期:  年?月?日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名(盖章):?        受托人签名:

  委托人身份证号:?          受托人身份证号:

  委托日期:  年?月?日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

沧州大化 股东大会

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