41tyc.com:江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
2019年10月10日 02:15 中国证券报

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原标题:江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:601500?????????????证券简称:通用股份???????????????公告编号:2019-080

  江苏通用科技股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、?会议召开和出席情况

  (一)?股东大会召开的时间:2019年10月9日

  (二)?股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、?公司在任董事7人,出席7人;

  2、?公司在任监事5人,出席5人;

  3、?董事会秘书的出席本次会议;其他高级管理人员全部列席本次会议。

  二、?议案审议情况

  (一)?非累积投票议案

  1、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、?律师见证情况

  1、?本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:宋彦妍、李倚晴

  2、律师见证结论意见:

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、?备查文件目录

  1、?经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、?经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、?本所要求的其他文件。

  江苏通用科技股份有限公司

  2019年10月10日

  证券代码:601500??????????????????证券简称:通用股份??????????公告编号:2019-081

  江苏通用科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过30,000万元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1573号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股145,371,005股,发行价格为6.45元/股,募集资金总额为937,642,982.25元,扣除发行费用15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元,上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文,公司对相关发行费用进行调整,调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  截止2019年9月30日,公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  截止2019年9月30日,募集资金余额为506,288,139.96元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

  三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、审议程序以及是否符合监管要求

  公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确意见,同意公司以闲置的募集资金30,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

  本次临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的规定。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司全体独立董事发表独立意见:公司使用募集资金临时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,有利于解决公司经营发展过程中的资金需求,降低财务费用,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集资金临时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,同意公司本次将30,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (二)监事会意见

  公司监事会认为:公司本次使用募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,监事会同意公司本次使用不超过30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:

  1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项履行了相应的法定程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

  2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

  综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

  特此公告。

  江苏通用科技股份有限公司董事会

  2019年10月10日

  

  证券代码:?601500???????????证券简称:通用股份??????????公告编号:2019-082

  江苏通用科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月9日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席王晓军先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

  (一)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  公司本次使用募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,监事会同意公司本次使用不超过30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果:5票同意,0?票反对,0?票弃权

  特此公告。

  江苏通用科技股份有限公司监事会

  2019年10月10日

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