rfd13.com:深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告
2019年10月10日 02:15 中国证券报

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原标题:深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

  证券代码:002528????????证券简称:英飞拓??????????公告编号:2019-143

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年10月9日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。

  公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限,公司拟将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元),?公司为上述授信提供担保,担保金额5,000万元保持不变。

  具体内容见《英飞拓:关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告》(公告编号:2019-145),刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》,刊载于2019年10月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2019年10月10日

  证券代码:002528????????????证券简称:英飞拓?????????????公告编号:2019-144

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第四届监事会第三十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届监事会第三十九次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年10月9日(星期三)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议并通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。

  公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限,公司拟将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元),?公司为上述授信提供担保,担保金额5,000万元保持不变。

  具体内容见《英飞拓:关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告》(公告编号:2019-145),刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  监事会

  2019年10月10日

  证券代码:002528??????????????证券简称:英飞拓??????????????公告编号:2019-145

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限,现将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元),担保额度金额5,000万元保持不变。

  公司于2019年10月9日召开第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的议案》,同意公司为英飞拓系统向招商银行股份有限公司杭州分行、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请授信提供担保,担保额度金额5,000万元保持不变,独立董事发表了明确的意见。

  二、被担保人基本情况

  名称:英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司

  统一社会信用代码:91330106552694469A

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

  法定代表人:叶剑

  注册资本:12,000万人民币

  经营范围:服务:信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务,计算机系统集成,承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程(涉及资质证凭证经营),音响设备的安装(限现场),舞台艺术造型设计,灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发,室内外装饰设计;批发、零售:电子产品、通讯产品(除专控),计算机软硬件,教学设备,医疗器械(限一类、二类、三类),仪器仪表;组装、加工、生产:电子产品、通讯产品;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  成立日期:2010年4月28日

  与公司关系:英飞拓系统为公司全资子公司。

  英飞拓系统财务状况:

  单位:元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方:深圳英飞拓科技股份有限公司;

  2、被担保方:英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司;

  3、担保金额:为英飞拓系统向招商银行股份有限公司杭州分行、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行分别申请3,000万元、2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为?1?年。

  相关担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  公司董事会认为,本次对全资子公司的担保主要是为了达到满足子公司其业务发展需求、扩大业务规模的目的,同意为其提供担保。英飞拓系统为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保额度变更出借银行,对公司的正常经营不构成重大影响,不会损害公司及股东的利益。

  本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立董事同意。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  若上述担保额度全部实施,公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币44,682.75万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产(合并报表)的12.18%。上述担保额度均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、独立董事意见

  公司本次对全资子公司英飞拓系统提供担保,主要是为了达到满足子公司其业务发展需求、扩大业务规模的目的,符合全体股东的利益,公司对子公司担保的风险基本可控。本次担保额度变更出借银行,对公司的正常经营不构成重大影响,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述,我们同意公司本次担保额度变更出借银行事项。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第四十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第三十九次会议决议;

  3、独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月10日

英飞拓 全资子公司

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